比特币飙升危机重重 专家：尽快关闭非法交易平台

5月以来，比特币开启了又一波疯狂上涨。 尤其是8月份，比特币价格一路飙升，从18000元/币左右突破30000元，创历史新高。 数据显示，7月1日至7月31日，国内比特币交易额为301.7亿元，占全球总交易额的30%。

专家认为，比特币因其匿名性、无边界限制、难以追踪等特点，经常被不法分子利用，成为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。 监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者实名审核制度，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，取缔部分严重违规的比特币交易平台。

高交易风险

国内比特币交易监测报告显示比特币会跑路吗，2017年上半年，全球主要虚拟货币总市值从177亿美元增至1000亿美元。 其中，比特币市值增长2.7倍。 7月1日至31日，比特币市值在310亿至470亿美元区间波动。 以7月31日市值计算，全球主要虚拟货币中，比特币市值占比51%，其次是以太坊和瑞波币，分别占比20%和7%比特币会跑路吗，三者合计占比近80% .

7月1日至7月31日，国内比特币交易量301.7亿元，环比下降11.6%，占全球总交易量的30%。 通过分析国内各类交易平台的交易规模，OKCoin（占比22.5%）、比特币中国（占比19.7%）和火币网（占比18.2%）三个交易平台的交易量最大。 总量占60%。

二级市场交易所交易是比特币生态链中的重要环节，参与用户多，交易规模大。 同时，比特币交易也伴随着一定的风险，包括价格波动、市场操纵、信息泄露、交易平台被盗、跑路等。

“作为一种所谓的超国家货币，比特币虽然运行在虚拟空间，但其暴涨的价格可能会增加主权国家经济金融体系的系统性风险。” 中央财经大学金融法研究所所长黄震指出，如果在外汇管制、洗钱、避税等方面，已经存在利用比特币规避外汇管制的行为、洗钱和逃税。

黄震强调，在比特币交易流通方面，国内部分虚拟货币交易平台存在诸多不规范现象，特别是部分平台存在资金池、杠杆基金、虚拟盘等，部分机构和团队甚至持有大量比特币，存在操纵市场或内幕交易的金融风险。

全国互联网金融安全技术专家委员会日前发布报告指出，虚拟货币市场存在恶意炒作、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱活动提供了便利，恐怖主义融资和其他活动。

监管漏洞犹存

业内人士指出，不法分子利用加密数字货币（主要是比特币）进行洗钱、敲诈勒索（数据泄露）、敲诈勒索（DDOS攻击威胁）等犯罪活动。 根据欧洲刑警组织的评估报告，全球有 3% 的洗钱活动是使用加密数字货币进行的。

今年年初，中国人民银行对比特币交易平台进行现场检查发现，北京部分平台未经批准擅自开展融资业务，未全面履行反洗钱义务。