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文档介绍：火币书海皮卡：Phase 2

比特币巨额转移研究

2018 年 7 月 20 日

概括

由于比特币账本的透明性和不变性，任何人都可以随时随地从区块链浏览器访问它

在网上查询任意一个地址的转入/转出记录，那么那些巨额的比特币转账往往就变成了

这是区块链爱好者热议的话题，他们希望从一些巨额转账中找出一些内在联系。

有助于投资决策的系统； 另一方面，由于区块链浏览器通常无法导出粒度

以比特币最详尽的数据和匿名性，人们很难判断巨额资金转入转出者的身份。

因此，难以对庞大的转账记录进行归类和归纳。 本文通过构建比特币节点，抓取

作者

2017年1月1日以来比特币最大金额前1000笔转账记录，为您提供

大额转移分析的一些观察和结论与思路。

袁玉明

杜海

综上所述：

施俊静

1、2017年以来比特币巨额转账主要集中在2017年7月和9月btc转入了imtoken，2018年

小小

2月和4月。巧合的是，从比特币价格走势来看，比特币

价格经历了剧烈的波动，在价格回落到最低水平的时候出现了3次巨额转移集中的时间段。

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10 日内的低点，1 前回调至低点。

2、2017年至今前1000大巨额转账中，87%的BTC转入新地

网站。然而，尽管大部分巨额转账都转移到了新地址（转账金额的 87%），但实际

持有BTC的时间不长（51%的币天）； 相反btc转入了imtoken，巨额转账转移到交易所

虽然钱包和旧地址中的 BTC 总量很少（转账占 13%），但这些地址经常