比特币成洗钱新手段，央行将严厉打击虚拟货币洗钱！ ！ ！

3月19日，最高人民检察院、中国人民银行发布了新一批洗钱犯罪典型案例。 记者了解到，近年来，比特币等虚拟货币以其隐蔽性强、难以追踪的特点，成为洗钱犯罪的新手段。

比特币洗钱成为一种新现象

其中一起使用比特币的跨境洗钱案代表了当前使用虚拟货币进行洗钱的新趋势。

这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。

2015年8月至2018年10月，陈某博在义某注册成立金融信息服务公司。 未经国家有关部门批准，他以公司名义公开宣传定期固定收益型理财产品，并自行决定。 主要用于支付本息和个人挥霍，后来拒付； 设立数字货币交易平台发行虚拟货币，利用虚假宣传诱骗客户在平台充值交易、伪造平台交易数据、限制大额提现、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口，延迟甚至拒绝投资者提取现金。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。

2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入前妻陈某之的个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。

2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。

此外，根据陈某志的指使，陈某志以90万多元的低价将陈某博购买的车辆卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将车全部卖掉钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在海外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、兑换比特币等方式，帮助陈某博将集资诈骗资金转移至境外，已构成洗钱罪； 陈某博集资诈骗犯罪事实得以确认，逃往国外 在不影响陈某志洗钱罪认定的情况下，陈某志于2019年10月9日以洗钱罪被提起公诉。2019年12月23日，人民检察院对陈某志提起公诉。上海市浦东新区法院判决陈某志犯洗钱罪比特币如何洗钱套现，判处有期徒刑二年，并处罚金二十万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

将开展反洗钱专项行动或竞赛

对于下一步反洗钱工作的重点，检察机关相关负责人在回答记者提问时表示，将以办案为重点，依法履行法律监督职责，加大反洗钱力度。 - 从以下几个方面开展洗钱工作：

一是继续加大对洗钱犯罪的追查力度。 加强一案双侦、打击上游犯罪，需要同步审查洗钱犯罪线索。 在指导调查取证时，注意引导公安机关及时追查涉案财物的实际下落和洗钱线索。 在审查逮捕、审查起诉等过程中，综合运用立案监督、追加追诉等功能，继续加大对洗钱犯罪的追查力度。

二是加强各部门协调配合。 要加强与中国人民银行及其分支机构在信息共享、线索传递、咨询研讨、协助办案、预防宣传等方面的常态化合作。 同时比特币如何洗钱套现，还要加强与监委、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的配合与配合，合力打击洗钱活动。罪行。

三是强化检察职责履行。 检察机关在加强惩治洗钱犯罪履职尽责的同时，也要注重履行法律监督职责，根据处理中发现的问题，向相关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出检察建议。打击洗钱案件，推动完善反洗钱监管措施。 加强侦查审判监督，积极探索开展公益诉讼检察工作，着力发挥检察机关全方位、多层次的反洗钱职能。

央行表示，将以此次典型案例发布为契机，积极配合联席会议成员单位加强宣传学习，深刻领会立法意义，夯实各部门主体责任，充分发挥坚持行政、执法、司法三方合力，研究出台司法规章。 解读指导，开展打击洗钱犯罪专项行动或竞赛，加强部门间交流研讨等，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。